财不入急门也不入脏门

存取超5万或无需登记：反洗钱法规转向“风险为本”_蜘蛛资讯网

。” 　　新版《管理办法》体现了对“风险为本”的重视，值得肯定。本征求意见稿的起草说明就明确强调，金融机构开展客户尽职调查要与风险相适应，不得采取与风险明显不相匹配的措施。 　　具体来看，新版《管理办法》不但取消了对存取现金的尽职调查要求，还更加具体地规定了对低风险客户的简化措施、明确了评估低风险可以参考的风险因素，同时也细化了对高风险用户和业务进行强化尽职调查的条件和方式。在其他预防性措施中，新

在全球地缘政治风险加剧的背景下，比特币作为“无国籍资产”的价值正在被重新评估。比特币价格5月维持在8万美元左右，处于1月以来的最高水平。5月13日的价格与美伊冲突发生的2月底相比，涨幅达到22%。处于历史高位的日经平均股价指数在同一期间上涨8%，美国道琼斯工业平均指数仅上涨1%。被视为安全资产的黄金的期货价格下跌10%，相比起来，比特币在紧急事态下的良好表现尤为突出。责任编辑：朱赫楠

bsp;   　　美股周五尾盘，谷歌A类股（GOOGL）股价最高上涨至214.65美元，创下自2004年8月19日首次公开募股以来的历史新高责任编辑：张俊 SF065

对高风险用户和业务进行强化尽职调查的条件和方式。在其他预防性措施中，新版《管理办法》表达了以“因事制宜”取代“一刀切”的态度，比如对于身份证件超过有效期，客户被告知但未更新且未提出合理理由的，旧版《管理办法》要求“金融机构应当中止为客户办理业务”，而新版《管理办法》则规定“金融机构可以采取适当的风险管理措施，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制，必要时可以中止为客户办理业务”。 　　

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发布时间：00:31:52